受害人按嫌疑人要求将现金送到指定位置，警方预警：这可能是在诈骗洗钱

扬子晚报网10月18日讯（通讯员 江公 记者 陈咏）18日，扬州市江都区警方借近期发生的诈骗案件，提醒相关司机警惕自己运送的是“现金”。

警方称，近期该区居民接到诈骗电话，声称之前的培训机构培训费用可以退款，受害人添加了对方QQ好友并进入QQ群聊。嫌疑人以退款为由骗取受害人下载安装APP，并称在APP内按照老师推荐的操作，不仅可以拿回退款，还可以投资赚钱。一受害人投入30多万元后，发现无法提现，遂至公安机关报案。公安机关侦查发现，受害人被骗的资金除了以扫码的方式转账外，还按照嫌疑人的要求将现金送到指定位置，后通过货运途径将现金寄出。在此，公安机关发出预警提示：

如果接到要求送递现金、贵重物品且理由不充分或不合理的订单，司机要保持警惕。正常情况下人们大多使用电子支付，对这种反常规的现金运送需求应多留意。如乘客神色紧张、对包裹过度谨慎、要求加急且愿意支付高额费用，乘客在行程沟通中言辞闪烁、不愿透露具体信息或对目的地描述模糊不清，或者要求在偏僻、不寻常的地点交接等，司机务必警惕。如果乘客提及的行程与近期常见的诈骗套路相关，如声称是办理退费手续、网络投资相关的资金转移等，司机应立即警惕，这很可能是诈骗分子在利用网约车进行诈骗洗钱。

警方同时提醒货运司机，如果是通过非正规渠道或陌生人联系的订单，尤其是在一些社交群组、非官方平台上接到的订单，要谨慎对待。比如有人突然在微信群里发布大量的货运需求，且交易方式、付款条件等存在异常，可能是诈骗。客户要求快速运输且对货物的包装、运输方式等有特殊且不合理要求的，例如过度包装、指定特定的运输路线但理由不充分等，需提高警惕。

警方提醒，对方以各种加急理由要求先付运费或提前支付大额运费，或要求直接转账到货运车主个人账户而非平台公司账户，或请他人代付，出现支付账户信息与实际发货人或收货人信息不符等情况，要暂停交易并核实清楚。

警方提示，托运的货物与描述不符，比如声称是普通货物，但实际货物的重量、体积、价值等与描述相差较大，或者货物的来源、去向不明确，可能是在利用货运进行非法活动。对于一些容易被用于洗钱的特殊货物，如大量的黄金、手机、高档烟酒等，如果客户频繁下单运输且交易行为异常，要及时向相关部门报告。

警方称，无论是出租车司机、网约车司机、货运司机还是每一位居民，都要时刻保持警惕，不要轻易相信陌生人的委托和要求。对于涉及到资金转移、贵重物品运输等业务，要多问几个为什么，谨慎处理。如果发现可疑情况或怀疑遇到了诈骗洗钱行为，要立即停止交易，及时向当地公安机关报案。